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Jueves, 21 de Junio de 2018

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Se espera que España extradite en los próximos días a tres de los involucrados

Justicia de EEUU acusó a cinco exfuncionarios venezolanos por blanqueo de capitales

Justicia de EEUU acusó a cinco exfuncionarios venezolanos por blanqueo de capitales
- Foto: EFE/Archivo
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  • EFE
  • Lunes, 12 de Febrero de 2018 a las 8:21 p.m.

Los exfuncionarios, entre ellos Nervis Villalobos, son también acusados por cobrar sobornos para adjudicar contratos de la estatal petrolera Pdvsa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a cinco exaltos funcionarios de gobierno de Venezuela por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluyendo el cobro de sobornos para adjudicar contratos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

De los cinco acusados, únicamente uno, César David Rincón Godoy, antiguo director de Bariven, una subsidiaria de Pdvsa, declaró este lunes ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

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Cinco exoficiales del gobierno venezolanos fueron imputados por esquema de lavado de dinero que involucra pagos de sobornos internacionales", informó el Departamento de Justicia en sus redes sociales.

Rincón fue extraditado la semana pasada desde España, país en el que fue detenido el pasado octubre como resultado de un operativo que la Guardia Civil inició a partir de una orden de detención del tribunal texano, que presentó una acusación de 20 cargos.

Otros tres acusados también fueron arrestados en Madrid y se espera su extradición en los próximos días: el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, subsidiaria de Pdvsa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa.

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El quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa, también antiguo director de Bariven, sigue prófugo, según informaron las autoridades estadounidenses.

De León, Villalobos, Reiter e Istúriz están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras que Rincón enfrenta dos de la misma categoría.

Además, De León, Rincón y Reiter enfrentan cuatro cargos cada uno por lavado de dinero; Villalobos, uno; e Istúriz, cinco.

Por último, de León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés).

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"La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes", afirmó el vicefiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John Cronan.

Cronan señaló que estos cargos demuestran el compromiso de EEUU de luchar contra la corrupción en su origen y enjuiciar a quienes presuntamente blanquean sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras y bienes raíces estadounidenses.

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", añadió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) Mark Dawson.

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